CAPÍTULO 7 La Vida De Un Trader: Exchanges, manipulación y prevención del fraude

CAPÍTULO 7:

Exchanges, manipulación y prevención del fraude

Aprende del pasado para que no se repita.

La diversificación es un aspecto crucial del comercio exitoso de criptomonedas. Si bien tener un Exchange preferido en el que se sienta cómodo y exitoso es excelente, también es esencial . . .

• Desafortunadamente, Whaleclub resultó ser una experiencia de pesadilla para muchos traders, incluido yo mismo. Esta plataforma de negociación de criptomonedas contaba con una amplia gama de ofertas, lo que permitía a los usuarios intercambiar varios activos con Bitcoin y otras criptomonedas. Parecía una oportunidad prometedora para diversificar mi cartera comercial, ya que ofrecían opciones comerciales en divisas, acciones y materias primas además de criptomonedas.

Inicialmente, la plataforma parecía tentadora con promesas de bonos del 100% por cada depósito. Sin embargo, esos bonos nunca se materializaron para mí, y las señales de alerta comenzaron a surgir tan pronto como entré en el mercado. Rápidamente se hizo evidente que era un campo de juego desigual, con los traders enfrentados a la misma plataforma. Aunque mis operaciones parecían ser rentables, el saldo de mi cuenta terminaba misteriosamente en negativo.

La verdad pronto salió a la luz: Whaleclub era nada menos que un esquema Ponzi. Estaban participando en prácticas fraudulentas y engañando a miles de personas inocentes, incluido yo mismo. Sus promesas eran huecas y estaban robando dinero a plena vista. En mi caso era evidente que emprender acciones legales sería costoso, llevaría mucho tiempo y es posible que ni siquiera conduzca a que se haga justicia. Finalmente, decidí no tomar esa ruta, ya que parecía un callejón sin salida.

Para colmo de males, el fundador de Whaleclub finalmente fue capturado y recibió una prohibición de comerciar durante ocho años. Aunque se le ordenó pagar una multa, palideció en comparación con la enorme cantidad de dinero que había defraudado a innumerables víctimas. Fue un recordatorio de que los organismos reguladores, como la SEC, deberían estar más atentos a la hora de proteger a los comerciantes inocentes de este tipo de estafas, y no perseguir proyectos sólidos como XRP, ADA y muchos otros que deberían estar prosperando pero que no lo están debido a la gran mano de la SEC.

Whaleclub operaba sin tener en cuenta a sus usuarios, asegurando que las posiciones de los traders se liquidarán en detrimento de ellos. A los traders rentables se les negaron sus ganancias, ya que la plataforma invocó excusas para retener los retiros. Era una plataforma manipuladora y deshonesta, diseñada para despojar a los traders del dinero que tanto les costó ganar.

Mi experiencia con Whaleclub sirve como advertencia para aquellos que se aventuran en el mundo del comercio de criptomonedas. Destaca la necesidad de extremar las precauciones al experimentar con nuevos Exchanges, especialmente aquellos que prometen bonificaciones o devoluciones poco realistas. También subraya la importancia de investigar y examinar minuciosamente cualquier plataforma de operaciones antes de confiarles sus fondos.

Como traders, es nuestra responsabilidad mantenernos informados y protegernos de posibles estafas y actividades fraudulentas. Al aprender de mi experiencia y ser cautelosos, podemos navegar el mercado de criptomonedas con mayor confianza y seguridad. Recuerde siempre, si una oportunidad parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea, y es mejor evitarla por completo.

Ha habido muchos más Exchanges de criptomonedas que han quebrado, lo invito a investigarlos y aprender de ellos. Otro caso peculiar que vale la pena compartir fue QuadrigaCX, un Exchange de criptomonedas canadiense que fue noticia en 2019 cuando su CEO falleció inesperadamente, dejando al intercambio sin poder acceder a sus billeteras frías. Esto resultó en una pérdida de aproximadamente $190 millones de dólares en fondos de usuarios.

Estos ejemplos sirven como recordatorio de la importancia de diversificar sus activos en diferentes Exchanges para distribuir el riesgo. Si bien los Exchanges acreditados como Binance, Coinbase y Kraken se han establecido como plataformas confiables, las circunstancias imprevistas aún pueden afectar cualquier Exchange. Tener cuentas en varias plataformas garantiza que sus fondos no se concentren en un solo lugar, lo que reduce su exposición a posibles pérdidas.

Como traders, siempre debemos ser cautelosos y proactivos para salvaguardar nuestras inversiones. La diversificación, junto con la gestión de riesgos adecuada y la diligencia debida, son elementos clave para navegar el mercado de criptomonedas con confianza y resiliencia.

Es importante tener en cuenta que la industria de las criptomonedas es muy volátil y está sujeta a varios factores que pueden afectar el éxito o el fracaso de Exchanges específicas. Estos factores pueden incluir problemas regulatorios, brechas de seguridad, falta de confianza del usuario, competencia o mala gestión, entre otros. Es posible que uno o más de estos factores hayan contribuido a los desafíos que enfrentan estos Exchanges, pero según mi experiencia y la investigación que hice, eran empresas fraudulentas.

Es crucial ser consciente de la presencia de manipulación en el mercado de criptomonedas. A diferencia de los mercados tradicionales como el forex, las materias primas, las acciones del Dow Jones y el S&P, el cripto mercado es más susceptible a la manipulación debido a su tamaño relativamente pequeño y a la falta de regulaciones estrictas.

En el mundo de las criptomonedas, los comerciantes institucionales y los inversores privados, a menudo denominados "ballenas", pueden ejercer una influencia significativa en el mercado. Estas ballenas poseen cantidades sustanciales de capital y cuando deciden dirigir el precio en una dirección particular, tienen los medios para hacerlo, al menos en el corto plazo. Compran o venden estratégicamente grandes volúmenes hasta que logran el resultado deseado, lo que a menudo conduce a rápidos movimientos de precios.

La desafortunada realidad es que a pesar de que estos participantes del mercado pueden no tener la intención de manipular el mercado, sus acciones, dado el volumen significativo que manejan, pueden mover el mercado sustancialmente. Para los traders atrapados en el lado equivocado de tales movimientos, la liquidación se convierte en un riesgo real.

A diferencia de los mercados tradicionales, donde el tamaño y las regulaciones actúan como disuasivos para la manipulación, el tamaño relativamente pequeño del mercado de criptomonedas significa que incluso una persona con unos pocos millones de dólares puede tener un impacto significativo en los movimientos de precios. Hoy en día, la manipulación puede ocurrir a mayor escala, con múltiples cuentas actuando al unísono para ejecutar órdenes coordinadas, manipulando precios para lograr los objetivos deseados. Esta práctica poco ética e ilegal crea una oferta y demanda artificial, y una vez que logran sus objetivos, se retiran, dejando que otros carguen con las consecuencias.

La falta de regulaciones sólidas en el mercado de criptomonedas exacerba aún más el problema, brindando a los manipuladores oportunidades para explotar el sistema y escapar de las consecuencias. Por el contrario, los mercados tradicionales cuentan con organismos reguladores y de supervisión estrictos que garantizan prácticas justas y protegen a los inversores de la manipulación.

Como operadores de criptomonedas, es fundamental mantenerse informados y atentos a posibles manipulaciones. Si bien es imposible eliminarlo por completo, estar al tanto de la dinámica del mercado y monitorear de cerca las tendencias y los movimientos de precios puede ayudarnos a tomar decisiones comerciales más informadas.

Debemos ser cautelosos y perspicaces al operar en el mercado de criptomonedas. Utilice siempre Exchanges acreditados y bien regulados, y considere utilizar estrategias de gestión de riesgos, como establecer órdenes de limitación de pérdidas, para proteger sus inversiones. Al armarnos con el conocimiento y mantenernos informados, podemos navegar mejor los desafíos que plantea la manipulación y tomar decisiones comerciales más seguras.

Los primeros años del mercado de las criptomonedas estuvieron plagados de manipulación y prácticas fraudulentas. Puedo relacionarme con muchas historias de fraude, ya que yo también he sido testigo de lo peor y he sufrido pérdidas. La diversificación y la precaución se han vuelto cruciales para navegar en este paisaje impredecible. Recuerdo vívidamente un incidente particular en 2016 cuando tenía posiciones en diferentes Exchanges por la misma moneda. Para mi asombro, el precio de un Exchange fue completamente en contra de mi análisis . . .

La influencia de ciertas figuras públicas, particularmente Elon Musk, en el mercado de criptomonedas ha sido fascinante y preocupante. Si bien una vez lo admiré por su visión innovadora y sus contribuciones a la tecnología, me desilusioné cuando vi cómo sus tweets sobre Bitcoin y Dogecoin tenían un impacto significativo en el mercado, a menudo en detrimento de los traders desprevenidos.

Es desalentador ver cómo los tweets de una persona pueden influir en el mercado en función de sus intereses, lo que hace que otros pierdan cantidades sustanciales de dinero mientras continúa acumulando riqueza sin ninguna repercusión. La falta de rendición de cuentas en tales situaciones es preocupante y destaca la necesidad de una mayor regulación y responsabilidad ética entre las figuras influyentes.

Sin embargo, en este panorama impredecible, debemos utilizar toda la información disponible a nuestro favor. Saber quién tiene tanta influencia en el mercado puede ser crucial para tomar decisiones informadas. Independientemente de nuestros sentimientos personales hacia estas figuras influyentes, mantenerse informado y seguir sus tweets puede brindar información valiosa sobre los movimientos del mercado y las oportunidades potenciales.

En el pasado, me encontré con desafíos con intercambios como BitMEX y Poloniex. El mercado de criptomonedas alguna vez fue similar al Salvaje Oeste, donde se hicieron y perdieron grandes fortunas en cuestión de segundos. Los precios aumentarían un 100% y caerían casi a cero en un abrir y cerrar de ojos, similar a los juegos de apuestas altas donde la casa siempre parecía ganar.

Los primeros años del comercio de derivados en el mercado de criptomonedas estuvieron plagados de desafíos y prácticas de manipulación. Una de las experiencias negativas que tuve fue el cambio de precio que ocurriría después de colocar una orden de mercado larga. Parecía que el precio siempre bajaba justo después de ingresar a una operación, aunque el volumen parecía saludable. Era evidente que mis operaciones no podían ser capaces de mover el mercado en esa medida, lo que me llevó a sospechar de manipulación para su beneficio.

Para contrarrestar esto, colocaba órdenes de límite, pero a menudo no se ejecutaban al precio deseado. Fue frustrante ver que la misma moneda en otro Exchange no experimentó fluctuaciones de precios similares. Lo mismo ocurría con la venta; mis órdenes de venta se ejecutarían constantemente por debajo de mi precio previsto. Estos Exchanges estaban manipulando el precio de cada moneda para atraer a los comerciantes a perder sus fondos y, posteriormente, depositar más.

Esos primeros días eran una reminiscencia del salvaje oeste, donde el mercado era indómito y la manipulación era rampante. Si bien había experimentado pérdidas en el comercio de divisas antes, no eran nada en comparación con las pérdidas sustanciales en las que incurrí en estos intercambios. Fue una lección dura, pero vino con el territorio, ya que ser parte de la historia en el mercado de criptomonedas tenía su precio.

BitMEX fue otro Exchange que presentó sus desafíos. El mercado a menudo lo movían las ballenas, individuos con un capital sustancial que podían impactar significativamente los precios con sus transacciones. A veces, también me encontraba contribuyendo a estos movimientos del mercado, gracias al tamaño relativamente pequeño del mercado en ese entonces. Unos pocos cientos de miles de dólares fueron suficientes para tener un impacto notable, y este aspecto hizo que el comercio fuera particularmente complicado.

Otro problema que encontramos fue la . . .

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